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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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牧原食品股份有限公司关于董事Ram Charan关联交易确认和为公司提供咨询服务暨关联交易的公告

  证券代码:002714           证券简称:牧原股份           公告编号:2018-114

  牧原食品股份有限公司关于董事Ram Charan关联交易确认和为公司提供咨询服务暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易确认

  牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年8月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》,同意聘任Ram Charan为公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条及第 10.1.5 条的规定,公司对聘任Ram Charan先生为公司董事涉及关联交易予以确认。

  关联董事Ram Charan先生在过去十二个月交易情形如下:

  ■

  由于上述交易发生时,Ram Charan先生尚未成为公司关联方,不涉及关联交易审议程序变更。

  二、关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  现公司第三届董事会成员Ram Charan(中文名称:拉姆·查兰)先生是当代全球具有影响力的管理咨询大师,公司拟请Ram Charan先生为公司提供咨询服务,预计自董事会审议通过之日至2018年12月31日,公司及子公司拟与Ram Charan发生的关联交易金额不超过300万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该事项构成关联交易。

  2018年8月6日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于董事Ram Charan为公司提供咨询服务暨关联交易的议案》,审议结果为6票同意,0票反对,0票弃权。董事Ram Charan先生为关联董事,回避表决,独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)关联方介绍、关联关系的主要内容

  1、基本信息

  Ram Charan(中文名:拉姆·查兰),美国国籍,1939年出生,美国哈佛大学管理学博士、工商管理硕士(MBA)。Ram Charan先生现任Charan Associates Inc.的总裁,为牧原食品股份有限公司第三届董事会董事。

  2、关联关系说明

  鉴于董事Ram Charan先生任公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。

  (三)关联交易主要内容

  1、关联交易标的基本情况

  拉姆·查兰先生为公司提供咨询服务。

  2、交易的定价政策及定价依据

  上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

  3、关联交易协议签署情况

  上述拟发生的关联交易尚未签署具体合同。

  三、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与拉姆·查兰先生所发生的关联交易,主要是因公司经营业务所需,将有助于培养和吸引更多高端人才。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。公司与拉姆·查兰先生的日常关联交易对公司的独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  四、独立董事

  1、事前认可意见:经审查,Ram Charan先生为公司提供咨询服务是为了提高公司的管理水平,满足公司发展需求。交易的定价按市场公允价格确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,同意将上述议案提交给公司第三届董事会第一次会议审议。

  2、独立意见:本次关联交易是基于公司经营业务所需,该关联交易定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,同意公司实施上述事项。

  五、保荐机构

  公司保荐机构核查了上述关联交易事项,并发表了核查意见,认为:“本次关联交易已经公司独立董事事前审核且发表了独立意见,本次关联交易已经牧原股份第三届董事会第一次会议审议通过,关联董事回避表决,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。招商证券股份有限公司对公司上述关联交易事项无异议。”

  六、备查文件

  1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;

  2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;

  3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》;

  4、《牧原食品股份有限公司独立董事关于关联交易事项事前认可意见》。

  特此公告。

  

  

  

  牧原食品股份有限公司

  董   事   会

  2018 年 8 月 7 日

 

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