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金徽酒股份有限公司2018年半年度报告摘要
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金徽酒股份有限公司2018年上半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
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金徽酒股份有限公司
关于拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易公告
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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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金徽酒股份有限公司
关于拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易公告

  证券代码:603919            证券简称:金徽酒           公告编号:临2018-041

  金徽酒股份有限公司

  关于拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  交易内容:公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠700万元人民币,捐赠款主要用于金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动。

  公司第三届董事会第三次会议对《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的议案》进行了审议,表决结果为同意票10票,反对票0票,弃权票0票。董事熊建基先生作为关联董事回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。

  本次交易未构成重大资产重组。

  截至本次关联交易前,过去12个月内公司累计向金徽正能量公益基金会捐赠1次,累计捐赠金额260万元。

  需提请投资者注意的其他事项:无

  一、关联交易概述

  金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)响应国家号召,积极履行上市公司社会责任,拟向金徽正能量公益基金会(以下简称“正能量基金会”)捐赠700万元人民币,用于自然灾害救助、扶贫助学、社会公益等慈善活动。

  截至本公告披露日,正能量基金会未直接或间接持有公司股份,为公司与实际控制人李明先生及其配偶杜楠女士、关联方甘肃金徽矿业有限责任公司共同发起设立的非公募、非营利性社会组织,属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系,公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易。

  本次交易涉及的交易金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的情形,故本次交易不构成重大资产重组。

  包括本次关联交易在内,公司向正能量基金会12个月内的捐赠金额未达到3,000万元,且未达到净资产的5%。

  二、关联方介绍

  1、关联方关系介绍

  关联方关系详见关联交易概述。

  2、关联方基本情况

  名称:金徽正能量公益基金会

  法定代表人:李明

  类型:非公募、非营利性社会组织

  住所:甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼

  业务范围:为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助,资助其他慈善性公益项目建设

  原始基金数额:2,000万元

  设立时间:2016年12月12日

  业务主管单位:徽县民政局

  三、正能量基金会的资助对象

  正能量基金会主要为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助,资助其他慈善性公益项目建设。

  公司本次向正能量基金会捐赠700万元主要用于“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”。“金徽酒正能量精准扶贫公益助学活动”开展区域为甘肃、陕西、宁夏、新疆等西北地区,资助对象为贫困大学生或高中生,资助标准为2,000元/人,县(区)资助数量为10-30名/县(区),兰州、西安、银川、乌鲁木齐等省会城市资助数量为100-120名/城市。

  四、正能量基金会2017年以来主要资助项目

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  五、正能量基金会2017年以来收支金额和对象

  1、收入情况

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  2、支出情况

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  六、关联交易目的和对公司的影响

  公司本次向正能量基金会进行捐赠,通过正能量基金会开展精准扶贫公益活动,目的是为了回馈社会、积极履行上市公司社会责任,提升公司社会形象。

  本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则,对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  七、本次关联交易履行的审议程序

  1、独立董事事前审核情况

  公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核,并发表了事前认可意见,详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的事前认可意见》。

  2、董事会审计委员会审核情况

  公司第三届董事会审计委员会于2018年8月6日召开会议,对该关联交易事项进行了审议,并发表了同意意见。

  3、董事会审议情况

  公司于2018年8月6日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立董事意见,详见公司于2018年8月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  4、监事会审议情况

  公司于2018年8月6日召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的议案》,同意上述关联交易事项。

  特此公告。

  金徽酒股份有限公司董事会

  2018年8月7日

  报备文件

  1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

  2、金徽酒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

  3、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

  4、金徽酒股份有限公司独立董事关于公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的事前认可意见

  5、金徽酒股份有限公司董事会审计委员会关于公司拟向金徽正能量公益基金会进行捐赠的关联交易的审核意见

 

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