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广东塔牌集团股份有限公司2018年半年度报告摘要
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广东塔牌集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
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广东塔牌集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
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广东塔牌集团股份有限公司关于2018年半年度利润分配预案的公告
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广东塔牌集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
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广东塔牌集团股份有限公司关于增加风险投资额度及延长投资期限的公告
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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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广东塔牌集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

  证券代码:002233              证券简称:塔牌集团         公告编号:2018-051

  广东塔牌集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

  重要提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日以专人送达、邮件等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第四届监事会第十二次会议的通知》。第四届监事会第十二次会议于2018年8月5日在塔牌桂园会所以现场会议方式召开,会议由监事会主席陈毓沾先生主持,应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》。

  监事会认为:董事会编制和审核公司《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn,《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-056)详见2018年8月7日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  《2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案》。

  公司2018年半年度利润分配的预案为:公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.20元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。公司通过回购专户持有本公司股份,按《公司法》的规定,不享有参与本次利润分配的权利。

  截止披露日,公司总股本为1,192,275,016股,扣除回购专户持有股份(100万股),预计派发现金500,335,506.72元。自股东大会审议通过的上述利润分配方案披露至实施期间,因股份回购及其他等事项而发生变化的,公司将按照股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则,披露按最新股本总额(总股本扣除已回购的股份数)计算的分配比例。

  监事会认为:公司2018年半年度利润分配的预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  《广东塔牌集团股份有限公司关于公司2018年半年度利润分配的预案的公告》(公告编号:2018-052)详见2018年8月7日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

  该预案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司监事会

  2018年8月5日

 

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