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广东塔牌集团股份有限公司2018年半年度报告摘要
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广东塔牌集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
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广东塔牌集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
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广东塔牌集团股份有限公司关于2018年半年度利润分配预案的公告
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广东塔牌集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
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广东塔牌集团股份有限公司关于增加风险投资额度及延长投资期限的公告
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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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广东塔牌集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

  证券代码:002233               证券简称:塔牌集团              公告编号:2018-049

  广东塔牌集团股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事曾皓平先生的书面辞职报告,曾皓平先生因工作需要职务调整,申请辞去其所担任的本公司董事及董事会各专门委员会委员的职务。辞职生效后,曾皓平先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理、证券部部长等职务。第四届董事会第十五次会议已审议通过《关于聘任曾皓平先生为公司副总经理的议案》。

  由于曾皓平先生辞去董事职务,将导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,曾皓平先生申请辞去董事职务自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。在公司补选出的董事就任前,其仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,继续履行董事和董事会各专门委员会委员职责。

  截至本公告日,曾皓平先生持有42,000股公司股份。

  公司董事会已提名赖宏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,第四届董事会第十五次会议已审议通过《关于提名赖宏飞先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》,待提交公司2018年第二次临时股东大会选举通过后生效。具体内容详见2018年8月7日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn刊登的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-050) 。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

  2018年8月5日

 

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