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江苏必康制药股份有限公司关于公司转让江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易的公告
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江苏必康制药股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
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江苏必康制药股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
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江苏必康制药股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告
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江苏必康制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
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2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
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江苏必康制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

  证券代码:002411         证券简称:必康股份          公告编号:2018-122

  江苏必康制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2018年8月3日以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议地点在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心38楼会议室。本次会议于2018年7月31日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人,实际参会的董事8人,其中独立董事3人,公司董事周新基先生、邓青先生、独立董事柴艺娜女士、杜杰先生、黄辉先生以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:

  (一)以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于公司转让江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》;

  为进一步完善和调整公司产业和投资结构,更好的发展医药主业,公司拟以139,899.91万元向东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”)转让江苏九九久科技有限公司51%的股权。

  公司实际控制人李宗松先生为持有东方日升5%股份以上的股东,根据法律法规及公司章程的相关规定,公司实际控制人李宗松先生与东方日升存在关联关系。公司董事谷晓嘉女士系公司实际控制人李宗松先生之配偶,系关联董事,已回避表决。

  本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

  内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司转让江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-124)。

  (二)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》;

  公司定于2018年8月23日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心38楼会议室召开公司2018年第五次临时股东大会,审议第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议提交的相关议案。现场会议召开时间为:2018年8月23日(星期四)下午13:30开始。网络投票时间为:2018年8月22日至2018年8月23日,其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月23日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月22日(星期三)下午15:00至2018年8月23日(星期四)下午15:00期间的任意时间。股权登记日为:2018年8月16日。

  内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-126)。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  江苏必康制药股份有限公司

  董事会

  二〇一八年八月七日

 

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