·
深圳市农产品股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
·
深圳市农产品股份有限公司关于董事辞职暨增补董事的公告
·
深圳市农产品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告
·
深圳市农产品股份有限公司关于为参股公司提供财务资助的进展公告
·
深圳市农产品股份有限公司关于全资子公司
前海农交所收购公司控股子公司农迈公司其他股东方40%股权的公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:银行
   第B3版:金融机构
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽 车
   第C3版:新能源
   第C4版:公司新闻
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:广告
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年08月07日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

深圳市农产品股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码:000061     证券简称:农产品    公告编号:2018-74

  深圳市农产品股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2018年8月3日上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2018年7月31日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12人,实到董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议案:

  一、关于增补董事的议案

  详见公司于2018年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于董事辞职暨增补董事的公告》(公告编号:2018-75)。

  同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

  本议案尚须提交公司2018年第五次临时股东大会审议,相关独立董事意见详见公司于2018年8月7日刊登在巨潮资讯网的公告。

  二、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

  详见公司于2018年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2018-76)。

  同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

  公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆公司董事职务,根据深圳证券交易所有关规定,合肥周谷堆公司系公司的关联法人,本借款事项属关联交易,关联董事回避了表决。

  本议案尚须提交公司2018年第五次临时股东大会审议,相关独立董事事前认可及独立意见详见公司于2018年8月7日刊登在巨潮资讯网的公告。

  三、关于同意全资子公司前海农交所收购控股子公司农迈公司其他股东方40%股权的议案

  详见公司于2018年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于全资子公司前海农交所收购公司控股子公司农迈公司其他股东方40%股权的公告》(公告编号:2018-78)。

  同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

  相关独立董事意见详见公司于2018年8月7日刊登在巨潮资讯网的公告。

  四、关于向全资子公司前海农交所转让农迈公司55%股权的议案

  为整合电商板块业务,实现资源有效配置,同意将公司直接持有的深圳前海农迈天下电子商务有限公司(以下简称“农迈公司”)55%股权作价1元转让给公司全资子公司深圳前海农产品交易所股份有限公司(以下简称“前海农交所”)。转让完成后,公司将通过前海农交所间接持有农迈公司95%股权。

  董事会授权管理层办理股权转让相关手续,签署股权转让相关法律文件。

  同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

  五、关于同意全资子公司海投公司向全资子公司前海农交所转让其持有电商公司60%股权的议案

  为整合电商板块业务,实现资源有效配置,同意将公司全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司所持有深圳市农产品电子商务有限公司(以下简称“电商公司”)60%股权作价1元转让给前海农交所,转让完成后,公司将通过前海农交所持有电商公司100%股权。

  董事会授权管理层办理股权转让相关手续,签署股权转让相关法律文件。

  同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

  六、关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案

  详见公司于2018年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-79)。

  同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

  特此公告。

  

  

  深圳市农产品股份有限公司

  董事会

  二○一八年八月七日

 
    下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号