·
万华化学集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告
·
武汉当代明诚文化股份有限公司关于收到上海证券交易所
《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买预案进展事项的问询函》的公告
·
永泰能源股份有限公司关于2016年公司债券(第一期、第二期、第三期)2018年第一次债券持有人会议决议公告
·
新疆东方环宇燃气股份有限公司2018年半年度业绩预减公告
·
山煤国际能源集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
·
金字火腿股份有限公司关于股东股份质押的公告
·
唐山三孚硅业股份有限公司
董监高减持股份计划公告
·
南京康尼机电股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:经济评论
   第A4版:信息披露
   第B1版:专题
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:信息披露
   第C2版:信息披露
   第C3版:信息披露
   第C4版:信息披露
   第C5版:信息披露
   第C6版:信息披露
   第C7版:信息披露
   第C8版:信息披露
   第C9版:信息披露
   第C10版:信息披露
   第C11版:信息披露
   第C12版:信息披露
   第C13版:信息披露
   第C14版:信息披露
   第C15版:信息披露
   第C16版:信息披露
   第C17版:信息披露
   第C18版:信息披露
   第C19版:信息披露
   第C20版:信息披露
   第C21版:信息披露
   第C22版:信息披露
   第C23版:信息披露
   第C24版:信息披露
   第C25版:信息披露
   第C26版:信息披露
   第C27版:信息披露
   第C28版:信息披露
   第C29版:信息披露
   第C30版:信息披露
   第C31版:信息披露
   第C32版:信息披露
   第C33版:信息披露
   第C34版:信息披露
   第C35版:信息披露
   第C36版:信息披露
   第C37版:信息披露
   第C38版:信息披露
   第C39版:信息披露
   第C40版:信息披露
   第C41版:信息披露
   第C42版:信息披露
   第C43版:信息披露
   第C44版:信息披露
   第C45版:信息披露
   第C46版:信息披露
   第C47版:信息披露
   第C48版:信息披露
   第C49版:信息披露
   第C50版:信息披露
   第C51版:信息披露
   第C52版:信息披露
   第C53版:信息披露
   第C54版:信息披露
   第C55版:信息披露
   第C56版:信息披露
   第C57版:信息披露
   第C58版:信息披露
   第C59版:信息披露
   第C60版:信息披露
   第C61版:信息披露
   第C62版:信息披露
   第C63版:信息披露
   第C64版:信息披露
   第C65版:信息披露
   第C66版:信息披露
   第C67版:信息披露
   第C68版:信息披露
   第C69版:信息披露
   第C70版:信息披露
   第C71版:信息披露
   第C72版:信息披露
   第C73版:信息披露
   第C74版:信息披露
   第C75版:信息披露
   第C76版:信息披露
   第C77版:信息披露
   第C78版:信息披露
   第C79版:信息披露
   第C80版:信息披露
   第C81版:信息披露
   第C82版:信息披露
   第C83版:信息披露
   第C84版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

山煤国际能源集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

  证券代码:600546       证券简称:山煤国际        公告编号:2018-064号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  2018年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2018年8月10日

  (二)股东大会召开的地点:太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长王为民先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人,出席10人,董事兼董事会秘书马凌云女士因工作原因未能出席本次会议;

  2、公司在任监事7人,出席7人;

  3、公司常务副总经理焦亚东先生、副总经理郝小平先生、刘奇先生、孟丽诚先生、樊嘉先生、财务总监钟晓强先生列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,本次会议所有议案均为普通议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

  律师:王悦律师、刘宁律师

  2、律师鉴证结论意见:

  山煤国际能源集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  

  山煤国际能源集团股份有限公司

  2018年8月10日

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号