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福建龙洲运输股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告
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福建龙洲运输股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
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2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
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福建龙洲运输股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

  证券代码:002682            证券简称:龙洲股份            公告编号:2018-061

  福建龙洲运输股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次(临时)会议于2018年8月10日上午在公司五楼小会议室召开,公司于2018年8月5日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  会议由监事会主席张文春女士召集并主持,公司董事会秘书蓝能旺先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,通过以下议案:

  审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  公司第五届监事会中的非职工代表监事于2015年8月28日召开的2015年第二次临时股东大会选举产生,任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定须进行换届选举,公司监事会由三名监事组成,其中一名由职工代表担任。公司职工代表大会已选出钟全汉先生作为公司职工代表,担任公司第六届监事会职工代表监事。根据股东推荐和任职资格审查,监事会同意推荐张文春女士、张丽玲女士(监事候选人简历附后)为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,并提交股东大会逐一选举,同意将议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  张文春女士、张丽玲女士如担任我公司监事,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司监事会

  2018年8月11日

  附:非职工代表监事候选人简历

  1、张文春女士:女,中国国籍,无境外居留权,1968年5月出生,本科学历。历任:龙岩矿务局中学教师,龙岩第二技校教师,福建省龙岩市汽车运输总公司团委副书记、女工委主任、工会副主席,公司团委书记、女工委主任,公司龙岩客运站、龙岩客运中心站站长、党支部书记。现任公司第五届监事会主席、工会主席。

  张文春女士与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未直接持有公司股票、持有公司2016年度第一期员工持股计划份额220.00万元,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。

  2、张丽玲女士:女,中国国籍,无境外居留权,1975年8月出生,在职本科学历,高级会计师。历任:龙岩医药采购供应站会计、中药经营部财务副经理,福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司财务部主办会计、财务审计部经理、总经理助理。现任福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司董事、总会计师和工会主席。

  张丽玲女士是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司董事、总会计师和工会主席,为公司控股股东推荐至公司非职工代表监事候选人,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票,近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。

 

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