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2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
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浙江世纪华通集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:002602          证券简称:世纪华通         公告编号:2018-068

  浙江世纪华通集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知,会议于2018年8月10日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并通过了以下议案:

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议

  案》

  公司原预计在2018年8月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书并于2018年8月13日复牌,但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大,重组方案仍需进一步协商确定,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》规定,公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于2018年8月13日开市起继续停牌,继续停牌的时间预计不超过1个月,争取累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月,即继续停牌时间原则上不超过2018年9月11日。

  具体内容详见公司刊登于 《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-069)。

  关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶回避表决。

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《公司第四届董事会第四次会议决议》;

  特此公告。

  浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

  2018年8月10日

 
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