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2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
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银亿股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议公告

  股票代码:000981                股票简称:银亿股份                 公告编号:2018-113

  银亿股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2018年8月7日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第十八次临时会议,会议于2018年8月10日采用通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》:

  议案内容详见公司于2018年8月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2018-114)。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会有关事项的议案》。

  议案内容详见公司于2018年8月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-115)。

  特此公告。

  

  银亿股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年八月十一日

 
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