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纳思达股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
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纳思达股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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纳思达股份有限公司关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告
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纳思达股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告
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2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
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纳思达股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:002180         证券简称:纳思达           公告编号:2018-065

  纳思达股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2018年8月10日以通讯方式召开,会议通知于2018年8月6日以电子邮件、微信等方式送达各位董事,应到董事九名,实际出席会议董事九名,九名董事参与了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》

  为合理、有效使用募集资金,结合公司非公开发行股票募集资金投资项目进度安排以及公司实际情况,现对募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目” 变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”,该项目使用募集资金50,000.00万元。

  本次变更不会改变公司现有业务模式,不会对公司日常的生产经营产生不利影响,不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》详见2018年8月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对此发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  此议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议通过。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,为合理、有效使用募集资金,结合公司非公开发行股票募集资金投资项目进度安排以及公司实际情况,公司对募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”后,原拟用于“美国再生耗材基地项目”中的募集资金将暂时闲置15,819.12万元,公司将该部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自公司2018年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专用账户。

  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内,公司未进行风险投资。公司承诺使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2018年8月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对此发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  此议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议通过。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于2018年8月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会,审议第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

  《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》的公告详见2018年8月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  

  

  纳思达股份有限公司

  董事会

  二〇一八年八月十一日

 
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