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2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
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中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

  证券代码:000012;200012                证券简称:南玻A;南玻B                      公告编号:2018-043

  

  中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年8月10日以通讯方式召开,会议通知已于2018年8月7日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

  一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;

  详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于向银行申请授信额度的公告》。

  二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

  详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  

  中国南玻集团股份有限公司

  董  事  会

  二〇一八年八月十一日

 

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