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2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
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海欣食品股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:002702             证券简称:海欣食品             公告编号:2018-039

  海欣食品股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知,于2018年8月6日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

  2、会议召开时间:2018年8月10日上午9:00。

  3、会议召开方式:现场与通讯相结合的方式。

  4、现场会议召开地点:福州市仓山区建新北路150号公司会议室。

  5、本次会议应出席董事7人,实际出席会议7人,其中董事肖阳、刘微芳、吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

  6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

  7、本次董事会会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于对2018年半年度报告及其摘要进行更正的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于2018年半年度报告及其摘要的更正公告》和更正后的《2018年半年度报告摘要》于2018年8月11日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》,更正后的《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度财务报告》于2018年8月11日刊登在巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

  2、独立董事关于公司对2018年半年度报告及其摘要进行更正的独立意见;

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司

  董事会

  2018年8月10日

 

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