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2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
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众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

  股票代码:002707               股票简称:众信旅游               公告编号:2018-100

  债券代码:128022               债券简称:众信转债                     

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届董事会第六次会议于2018年8月10日在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集,并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开,应到会董事10人,实际到会董事10人。会议由董事长冯滨先生主持,公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》;

  表决结果:

  10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  公司董事、高级管理人员对《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意意见。

  《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

  表决结果:

  10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议;

  2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2018年8月11日

 

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