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2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
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众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

  股票代码:002707               股票简称:众信旅游               公告编号:2018-101

  债券代码:128022               债券简称:众信转债                     

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届监事会第五次会议于2018年8月10日在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由监事长李海涛女士召集并主持,并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开,应到会监事3人,实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》;

  表决结果:

  3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  表决结果:

  3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的 100% 。

  经核查,监事会认为:2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定,真实、准确、完整地反映了2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

  三、备查文件

  众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司监事会

  2018年8月11日

 

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