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南宁八菱科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告

  证券代码:002592          证券简称: 八菱科技         公告编号:2018-103

  南宁八菱科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“八菱科技”) 第五届董事会第二十五次会议于2018年8月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月7日通过专人、通讯的方式传达全体董事。会议应到董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司与远东国际租赁有限公司以“售后回租”方式开展融资租赁业务的议案》

  根据公司业务运营状况及资金需求,同意公司使用部分生产设备(原价值15,093.13万元,账面净值约7,548万元)作为标的以“售后回租”方式与远东国际租赁有限公司(以下简称“远东国际”)开展融资租赁业务进行融资,融资金额人民币5,750万元,融资租赁期限24个月(自起租日起算);并授权公司法定代表人与远东国际签署《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》及其他书面文件。

  公司与远东国际不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次售后回租融资租赁交易由控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇提供连带责任担保,并由公司全资子公司青岛八菱科技有限公司(以下简称“青岛八菱”)以土地使用权提供抵押担保,子公司及控股股东为公司提供担保不收取任何费用,公司无需向子公司及控股股东提供反担保。

  表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》(公告编号:2018-104)。

  2、审议通过《关于全资子公司为公司融资租赁业务提供资产抵押担保的议案》

  同意青岛八菱以其土地使用权(权证编号:青房地权市字第201255932号,面积:62,389㎡,地价:1,844万元)作为抵押物,为公司与远东国际以“售后回租”方式开展的融资租赁业务提供抵押担保,并授权青岛八菱法定代表人签署上述事项的《抵押合同》及其他书面文件。本次担保免于支付担保费用,无需提供反担保。

  表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司为公司提供资产抵押担保的公告》(公告编号:2018-105)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决议;

  2、独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  

  

  南宁八菱科技股份有限公司

  董事会

  2018年8月11日

 
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