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2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
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新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

  证券代码:002532         证券简称:新界泵业         公告编号:2018-100

  新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2018年8月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

  一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  (1)会议通知发出时间:2018年8月4日;

  (2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  (1)会议时间:2018年8月10日14:00;

  (2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;

  (3)会议方式:现场结合通讯表决方式。

  3、会议出席情况

  会议应出席董事7人,实际出席人数7人,其中独立董事牟介刚、甘为民、周岳江以通讯表决方式参加会议。

  4、会议的主持人和列席人员

  (1)会议主持人:公司董事长许敏田先生;

  (2)会议列席人员:公司监事和高级管理人员。

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于子公司股权内部调整转让的议案》。

  同意公司将持有的全资子公司江苏新界机械配件有限公司、新界泵业(杭州)有限公司、台州西柯国际贸易有限公司及控股子公司新界泵业(江苏)有限公司、浙江方鑫机电有限公司(以下合称为“目标公司”)的全部股权转让给全资子公司新界泵业(浙江)有限公司。转让后目标公司成为公司的孙公司,仍纳入公司的合并报表范围。具体内容详见公司于2018年8月11日在巨潮资讯网上刊登的《关于子公司股权内部调整转让的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  

  

  新界泵业集团股份有限公司董事会

  二○一八年八月十日

 
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