·
江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
·
江西煌上煌集团食品股份有限公司关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的公告
·
江西煌上煌集团食品股份有限公司关于设立全资孙公司的公告
·
江西煌上煌集团食品股份有限公司关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的公告
·
江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:经济评论
   第A4版:信息披露
   第B1版:专题
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:信息披露
   第C2版:信息披露
   第C3版:信息披露
   第C4版:信息披露
   第C5版:信息披露
   第C6版:信息披露
   第C7版:信息披露
   第C8版:信息披露
   第C9版:信息披露
   第C10版:信息披露
   第C11版:信息披露
   第C12版:信息披露
   第C13版:信息披露
   第C14版:信息披露
   第C15版:信息披露
   第C16版:信息披露
   第C17版:信息披露
   第C18版:信息披露
   第C19版:信息披露
   第C20版:信息披露
   第C21版:信息披露
   第C22版:信息披露
   第C23版:信息披露
   第C24版:信息披露
   第C25版:信息披露
   第C26版:信息披露
   第C27版:信息披露
   第C28版:信息披露
   第C29版:信息披露
   第C30版:信息披露
   第C31版:信息披露
   第C32版:信息披露
   第C33版:信息披露
   第C34版:信息披露
   第C35版:信息披露
   第C36版:信息披露
   第C37版:信息披露
   第C38版:信息披露
   第C39版:信息披露
   第C40版:信息披露
   第C41版:信息披露
   第C42版:信息披露
   第C43版:信息披露
   第C44版:信息披露
   第C45版:信息披露
   第C46版:信息披露
   第C47版:信息披露
   第C48版:信息披露
   第C49版:信息披露
   第C50版:信息披露
   第C51版:信息披露
   第C52版:信息披露
   第C53版:信息披露
   第C54版:信息披露
   第C55版:信息披露
   第C56版:信息披露
   第C57版:信息披露
   第C58版:信息披露
   第C59版:信息披露
   第C60版:信息披露
   第C61版:信息披露
   第C62版:信息披露
   第C63版:信息披露
   第C64版:信息披露
   第C65版:信息披露
   第C66版:信息披露
   第C67版:信息披露
   第C68版:信息披露
   第C69版:信息披露
   第C70版:信息披露
   第C71版:信息披露
   第C72版:信息披露
   第C73版:信息披露
   第C74版:信息披露
   第C75版:信息披露
   第C76版:信息披露
   第C77版:信息披露
   第C78版:信息披露
   第C79版:信息披露
   第C80版:信息披露
   第C81版:信息披露
   第C82版:信息披露
   第C83版:信息披露
   第C84版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年08月11日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:002695           证券简称:煌上煌            编号:2018-053

  江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况:

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2018年8月5日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年8月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持,公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生,公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况:

  1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止超募资金投资项目 “6000吨肉制品加工建设项目”的议案》;

  具体内容详见2018年8月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止超募资金投资项目 “6000吨肉制品加工建设项目”的公告》。

  公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了审核意见。

  本议案需提交2018年第四次临时股东大会进行审议。

  2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》;

  具体内容详见2018年8月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资孙公司的公告》。

  3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的议案》;

  具体内容详见2018年8月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易的公告》。

  关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑回避了该议案表决,由其余非关联董事进行表决。公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

  4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月12日出具了信师报字【2018】第ZA15253号验资报告,截至2018年6月11日止,公司增加境内自然人持股13,926,000股,已收到范旭明、章启武、曾细华等227人缴纳的新增注册资本(实收股本)合计人民币壹仟叁佰玖拾贰万陆仟元 ,均为货币出资。变更后的注册资本人民币 513,883,128.00元、实收资本(股本)人民币513,883,128.00元。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2018年6月15日完成了公司2018年限制性股票激励计划的限制性股票首次授予登记工作。

  根据相关规定的要求,公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订,修订前后对照如下:

  

  原《公司章程》其他条款内容不变。

  本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会以特别决议方式审议,同时提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

  5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见2018年8月11日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件:

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议;

  2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

  二0一八年八月十一日

 
    下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号