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2018年08月30日     版面导航 标题导航
 
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浙江铁流离合器股份有限公司三届十四次监事会决议公告

  证券代码:603926          证券简称:铁流股份           公告编号:2018-052

  浙江铁流离合器股份有限公司三届十四次监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2018年8月29日上午9点在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议于2018年8月17日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

  经审议,监事会认为公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  (二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  经审议,我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定,严格管理募集资金。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定,募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告

  

  

  

  浙江铁流离合器股份有限公司监事会

  2018年8月29日

 

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