证券代码：600803                证券简称：新奥股份          公告编号：2018-089

　　证券代码:136124                 证券简称：16 新奥债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：是

　　对上市公司影响：本次新增的日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，对上市公司独立性没有不利影响

　　新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司2018年度新增总额度为53,663.80万元的日常关联交易预计，具体情况如下：

　　一、新增2018年度日常关联交易预计情况概述

　　根据经营管理需要，公司全资子公司新能矿业有限公司拟委派公司副董事长兼首席执行官于建潮先生担任其参股子公司新能凤凰（滕州）能源有限公司（以下简称“新能凤凰”）董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，新能凤凰为公司关联方，董事会同意公司新增与其之间的煤炭和甲醇商品的日常关联交易；同时，根据实际业务开展情况，董事会同意公司新增部分2018年日常关联交易事项；上述新增日常关联交易总额为53,663.80万元。

　　公司董事会审议该议案时，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、王子峥先生对此议案回避表决，最终以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案。

　　公司独立董事对公司新增2018年度日常关联交易预计事项予以事前认可，并发表独立董事意见如下：

　　本议案所涉关联交易事项属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，有利于保障公司日常生产经营正常进行，不会影响公司的独立性，关联交易定价公允，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股的利益的情形。关联董事已对此议案回避表决，议案决策程序合法、有效，符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上，我们同意本议案并同意提请公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

　　二、前次日常关联交易的预计和执行情况

　　三、本次日常关联交易预计金额和类别

　　币种：人民币 单位：万元

　　上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

　　四、关联方概况

　　（一）基本情况

　　（二）关联关系

　　新奥环保技术有限公司、新奥（舟山）液化天然气有限公司、新奥能源控股有限公司均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，同时公司将委派公司副董事长首席执行官于建潮先生担任其参股子公司新能凤凰（滕州）能源有限公司董事，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司及下属控股子公司与上述公司的交易行为构成关联交易。

　　五、定价政策和定价依据

　　公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，甲醇和煤炭采购定价参照市场价格确定；工程施工销售的交易定价参照当地与行业的现行概预算定额及计价标准、政府指导价及造价信息文件等公开标准确定。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，公司选择与上述关联企业发生业务往来，有利于保障公司日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本。

　　本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，结算采取银行转帐方式，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

　　特此公告。

　　新奥生态控股股份有限公司

　　董事会

　　二一八年八月三十日