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比亚迪股份有限公司2018年半年度报告摘要
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比亚迪股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
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比亚迪股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
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2018年08月30日     版面导航 标题导航
 
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比亚迪股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:002594                证券简称:比亚迪                公告编号:2018-086

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2018年8月29日以现场结合电话会议方式召开,会议通知于2018年8月10日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事列席了会议。会议由董事长王传福先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  一、《关于审议公司2018年半年度财务报告及审议并同意发布公司2018年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

  表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

  经审核,董事会确认公司按照中国企业会计准则和香港财务报告准则分别编制的2018年半年度财务报告,需在深圳证券交易所发布的2018年半年度报告全文及其摘要以及需在香港联合交易所有限公司发布的2018年半年度报告以及业绩公告内容真实、准确、完整;授权公司董事会秘书、公司秘书及相关工作人员发布上述有关文件。

  公司2018年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时本公司2018年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  二、《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

  经审核,董事会通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见:

  2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三、《关于审议公司会计政策变更的议案》

  表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权

  经审核,董事会通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。董事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意公司本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

  公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见:

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  备查文件:

  1、第六届董事会第十八次会议决议;

  2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  比亚迪股份有限公司

  董事会

  2018年8月29日

 

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