证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-066
宁波横河模具股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议是临时监事会会议，由监事会主席杨学楼先生召集，会议通知于2018年8月22日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年8月28日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席杨学楼先生主持，董事会秘书胡志军列席了本次监事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宁波横河模具股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
监事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。有关定期报告之具体情况详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规定，同意公司以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,108.22万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2018]4220号鉴证报告。公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司使用不超过7,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过日起12个月内有效。具体情况详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
4、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
监事会认为：有关远期结售汇业务能够帮助公司锁定汇率价格为目标，使公司专注于生产经营。虽然汇率波动受各种经济形势的影响，如对汇率判断出现失误，可能会对公司盈利产生影响，但董事会的相关决议（需提交股东大会审议）规定公司不得利用有关业务进行投机性、套利性的交易操作，故相关风险可控。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过日起12个月内有效。具体情况详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十四次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2018]4220号鉴证报告；
4、安信证券关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
5、安信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。；
6、安信证券股份有限公司出具的关于公司开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司
监事会
2018年8月30日
