证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-085
厦门吉宏包装科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年8月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
公司《2018年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对上述事项发表明确的独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年半年度实现营业收入959,129,184.64元，实现净利润为86,580,096.11元，归属于上市公司股东的净利润81,133,071.09元。截至2018年6月30日，母公司资本公积余额为144,224,280.40 元，其中股本溢价144,224,280.40 元。
基于公司目前经营业绩稳健及对公司未来发展的良好预期，结合目前公司股本规模较小等情况，为优化公司的股本结构，并考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司拟定2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
公司拟以2018年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，不送红股，不进行现金分红。资本公积转增股本的分配基数按照如下方式确定：
1、如分配方案实施前公司尚未开展员工持股计划或未将回购专户股票实际授予员工，则以公司总股本116,000,000股扣除回购专户股票数量1,971,923股后的股本总额114,028,077股作为分配基数；
2、如分配方案实施前公司已将回购专户股票1,971,923股用于实施员工持股计划并实际授出，则以公司总股本116,000,000股作为分配基数。
上述两种分配基数的转增金额均未超过2018年6月30日“资本公积-股本溢价”的余额。
上述方案于公司股东大会审议通过本次利润分配及资本公积转增股本预案之日起两个月内实施完毕。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对上述事项发表明确的独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》
同意公司于2018年10月24日下午14时召开2018年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
2018年8月30日
序号 委托方 受托方 产品名称 产品 购买金额（万元） 年化收益率(%) 购买日 赎回日 履行情况
类型
1 上海康达化工新材料股份有限公司 交通银行上海自贸试验区分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 保本浮动收益型 8,800 1.80%~3.05%，根据累计存续天数浮动 2017.6.22 2017.9.27 赎回800万元，获得理财收益2.37万元；赎回8,000万元，获得理财收益66.95万元。
2 上海康达新能源材料有限公司 兴业银行股份有限公司上海金桥支行 兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动 收益型 7,000 固定收益率0.85%；浮动收益与观察标的：3个月人民币 SHIBOR挂钩。1%≤观察标的 ≤10%时，浮动收益率为3.00% 2017.7.27 2017.10.26 赎回7,000万元，获得理财收益67.19万元。
3 上海康达新能源材料有限公司 上海银行股份有限公司福民支行 上海银行“稳进”2号SD21701M107A期结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 每日收益与3M USD Libor 每日表现值挂 钩，每日收益在【0，4.35%】区间内 2017.8.29 2017.10.10 赎回5,000万元，获得理财收益23.88万元。
4 上海康达化工新材料股份有限公司 交通银行上海自贸试验区分行 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 保本浮动收益型 8,000 1.80%~3.05%，根据累计存续天数浮动 2017.9.27 2017.12.5 赎回8,000万元，获得理财收益45.80万元。
5 上海康达新能源材料有限公司 上海银行股份有限公司福民支行 上海银行“稳进”2号SD21702M087A期结构性存款产品 保本浮动收益型 5,000 每日收益与3M USD Libor 每日表现值挂 钩，每日收益在【0，4.45%】区间内 2017.10.12 2017.12.14 赎回5,000万元，获得理财收益36.68万元。
6 上海康达新 能源材料有 限公司 兴业银行股份有 限公司上海金桥支行 兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动 收益型 7,000 固定收益率0.85%；浮动收益与观察标的：3个月人民币 SHIBOR挂钩。1%≤ 观察标的 ≤10%时， 浮动收益率为3.27% 2017.10.27 2018.1.26 赎回7,000万元，获得理财收益71.90万元。
7 上海康达新能源材料有限公司 兴业银行股份有限公司上海金桥支行 兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动 收益型 3,000 固定收益率0.85%；浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。若50美元/盎司≤观察标的<5000美元/盎司时，固定收益与浮动收益（年化利率为4.96%） 2017.12.26 2018.3.26 赎回3,000万元，获得理财收益性36.69万元。
8 上海康达新能源材料有限公司 上海银行股份有限公司福民支行 上海银行“稳进”2号SD21702M113A期结构性存款产品 保本浮动 收益型 5,000 0—5.05%，最终收益与美元3个月伦敦银行同业拆借利率的表现值挂钩 2017.12.26 2018.2.27 赎回5,000万元，获得理财收益41.86万元。
9 上海康达化工新材料股份有限公司 交通银行上海自贸试验区分行 交通银行“蕴通财富日增利”S款 保本浮动收益型 5,000 1.80%~3.15%，根据累计存续天数浮动 2017.12.26 2018.3.27 赎回5,000万元，获得理财收益性39.27万元。
10 上海康达新能源材料有限公司 兴业银行股份有限公司上海金桥支行 兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动 收益型 7,000 固定收益率0.85%；浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。若50美元/盎司≤观察标的<5000美元/盎司时，固定收益与浮动收益（年化利率为4.45%） 2018.1.26 2018.4.26 赎回7,000万元，获得理财收益性76.81万元。
11 上海康达新能源材料有限公司 上海银行股份有限公司福民支行 上海银行“稳进”2号SD21802M021A期结构性存款产品 保本浮动 收益型 5,000 每日收益与3M USD Libor 每日表现值挂钩，每日收益在【0，4.60%】区间内 2018.3.1 2018.5.3 赎回5,000万元，获得理财收益性37.97万元。
12 上海康达新能源材料有限公司 兴业银行股份有限公司上海金桥支行 兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动 收益型 3,000 固定收益率0.85%；浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。若50美元/盎司≤观察标的<5000美元/盎司时，固定收益与浮动收益（年化利率为4.23%） 2018.3.27 2018.5.28 赎回3,000万元，获得理财收益性24.10万元。
13 上海康达化工新材料股份有限公司 交通银行上海自贸试验区分行 交通银行“蕴通财富日增利”S款 保本浮动收益型 2,000 1.80%~3.15%，根据累计存续天数浮动 2018.3.27 2018.6.28 分两次赎回2,000万元，共获得理财收益性13.88万元。
14 上海康达化工新材料股份有限公司 申万宏源证券有限公司上海川沙路营业部 金樽474期(34天)收益凭证产品 固定收益保本型 3,000 4.90% 2018.3.30 2018.5.2 赎回3,000万元，获得理财收益性13.69万元。
15 上海康达新能源材料有限公司 兴业银行股份有限公司上海金桥支行 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 固定收益保本型 7,000 4.40% 2018.4.16 2018.6.27 赎回7,000万元，获得理财收益性51.47万元。
16 上海康达新能源材料有限公司 上海银行股份有限公司福民支行 上海银行“稳进”2号SD21803M057A期结构性存款产品 保本浮动 收益型 5,000 每日收益与3M USD Libor 每日表现值挂钩，每日收益在【0，4.70%】区间内 2018.5.8 2018.8.7 赎回5,000万元，获得理财收益性50.56万元。
17 上海康达新能源材料有限公司 兴业银行股份有限公司上海金桥支行 兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动 收益型 3,000 固定收益率0.85%；浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。若50美元/盎司≤观察标的<5000美元/盎司时，固定收益与浮动收益（年化利率为4.63%） 2018.5.28 2018.7.27 赎回3,000万元，获得理财收益性22.83万元。
18 上海康达化工新材料股份有限公司 交通银行上海自贸试验区分行 交通银行“蕴通财富日增利”S款 保本浮动收益型 3,500 1.80%~3.15%，根据累计存续天数浮动 2018.6.14 持续运转 正在履行中
19 上海康达新能源材料有限公司 兴业银行股份有限公司上海金桥支行 兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动 收益型 7,000 固定收益率0.85%；浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。若50美元/盎司≤观察标的<5000美元/盎司时，固定收益与浮动收益（年化利率为4.58%） 2018.6.27 2018.8.27 赎回7,000万元，获得理财收益性53.58万元。
20 上海康达化工新材料股份有限公司 交通银行上海自贸试验区分行 交通银行“蕴通财富日增利”S款 保本浮动收益型 1,500 1.80%~3.15%，根据累计存续天数浮动 2018.6.28 持续运转 已赎回500万元，获得理财收益性1.89万元。
21 上海康达新能源材料有限公司 兴业银行股份有限公司上海金桥支行 兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动 收益型 3,000 固定收益率2.72%；产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金基准价的波动变化情况确定，若观察日价格大于等于参考价格，则获得浮动收益上方收益，否则获得浮动收益下方收益。 2018.7.27 2018.10.25 正在履行中
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币17,500万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司上海金桥支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
