证券代码：002099              证券简称：海翔药业              公告编号：2018-062

　　浙江海翔药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2018年8月17日以电子邮件形式发出通知，于2018年8月28日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-064）。

　　二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-065）。

　　三、审议通过了《关于取消发行中期票据的议案》

　　公司第五届董事会第七次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司拟发行2017年中期票据的议案》，公司拟发行不超过10亿元（含10亿元），期限不超过5年的中期票据。综合考虑公司目前资金状况以及市场变化情况，现决定取消上述发行中期票据的计划。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的公告》（公告编号：2018-066）。

　　五、审议通过了《关于使用募集资金向川南药业增资及变更募集资金专户的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用募集资金向川南药业增资及变更募集资金专户的公告》（公告编号：2018-067）。

　　六、审议通过了《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-068）。

　　七、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-069）。

　　八、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-070）。

　　特此公告

　　

　　

　　

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年八月三十日