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上海广泽食品科技股份有限公司2018年半年度报告摘要
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上海广泽食品科技股份有限公司关于收到中国证监会不予核准公司非公开发行股票申请决定的公告
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中原证券股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告
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中原证券股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告
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中原证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
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中原证券股份有限公司关于计提信用减值准备的公告
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2018年08月30日     版面导航 标题导航
 
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中原证券股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:601375             证券简称:中原证券             公告编号:2018-053

  中原证券股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议通知于2018年8月15日以邮件等方式发出,并于2018年8月29日上午在郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事9人,实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持,审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于审议2018年半年度报告及报告摘要、截至2018年6月30日止6个月之中期业绩公告及2018年中期报告的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:经审核,公司《2018年半年度报告》、《2018年中期报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2018年半年度报告》。

  二、审议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》。

  2.1.推选鲁智礼为第六届监事会监事候选人

  议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2.2.推选曹宗远为第六届监事会监事候选人

  议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2.3.推选张宪胜为第六届监事会监事候选人

  议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2.4.推选谢俊生为第六届监事会监事候选人

  议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2.5.推选项思英为第六届监事会独立监事候选人

  议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2.6.推选夏晓宁为第六届监事会独立监事候选人

  议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  同意提名鲁智礼先生、曹宗远先生、张宪胜先生、谢俊生先生为公司第六届监事会监事候选人;提名项思英女士、夏晓宁先生为公司第六届监事会独立监事候选人。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-054)。

  本议案需提交股东大会审议。

  (三)审议通过了《2018年上半年利润分配议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:本次计提信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定,程序合法,依据充分,计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提信用减值准备的公告》(公告编号:2018-055)。

  (五)审议通过了《中原证券股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法(试行)》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (六)审议通过了《中原证券股份有限公司监事会财务检查工作办法(试行)》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  

  

  

  中原证券股份有限公司监事会

  2018年8月30日

 

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