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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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厦门延江新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议的公告

  证券代码:300658         证券简称:延江股份         公告编号:2018-046

  厦门延江新材料股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2018年8月31日在公司会议室召开,会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2018年8月29日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席9名(其中:独立董事江曼霞、独立董事黄健雄、独立董事李培功以通讯表决方式出席会议)。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司高管列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

  经表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于对外投资的公告》。

  三、备查文件

  1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

  特此公告。

  厦门延江新材料股份有限公司

  董事会

  2018年8月31日

 

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