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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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中润资源投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:000506           证券简称:中润资源             公告编号:2018-107

  中润资源投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

  重要提示

  1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间为:2018年8月31日下午 14:30

  网络投票具体时间为:2018年8月 30日—2018 年8月31日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018 年8月30日下午15:00-2018年 8月 31 日下午15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:济南市经十路 12111 号中润世纪中心37 栋会议室

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:副董事长李明吉先生主持

  会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共6人,代表有表决权股份总数为279,527,301股,占公司股份总数的30.0885%。 其中:参加现场投票的股东共2人,代表股份233,867,700股,占公司股份总数的 25.1737%; 参加网络投票的股东及股东代表共4人,代表股份45,659,601股,占公司股份总数的4.9148%。

  公司部分董事和高级管理人员出席本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  (一)、审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案》

  ■

  其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

  ■

  (二)、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  ■

  其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

  ■

  (三)、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  ■

  其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%)的中小投资者对该议案的表决结果为:

  ■

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所:国浩律师(济南)事务所

  2、律师姓名: 赵新磊、吕 军

  3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

  五、备查文件

  1、股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  

  

  

  中润资源投资股份有限公司

  董事会

  2018年8月31日

 

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