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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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上海汇得科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码:603192              证券简称:汇得科技              公告编号:临2018-002

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月25日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场表决方式于2018年8月30日召开第一届董事会第十七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长钱建中主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司使用额度不超过30,000万元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品,使用期限自董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  公司独立董事发表独立意见,认为在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下,公司拟使用额度不超过30,000万元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上海汇得科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合《上海汇得科技股份有限公司公司章程》的规定。因此,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海汇得科技股份有限公司董事会

  2018年8月31日

 
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