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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年第十次临时董事会决议公告

  证券代码:600881               证券简称:亚泰集团               公告编号:临2018-071号

  

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2018年第十次临时董事会会议于2018年8月31日在公司总部会议室举行,会议通知于2018年8月28日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应出席董事15名,实际出席董事8名,董事孙晓峰先生、陈继忠先生、王友春先生、王广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生分别委托董事王化民先生、张凤瑛女士、翟怀宇先生、王化民先生、刘树森先生、周佰成先生、安亚人先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

  一、审议通过了《公司章程》修改草案:

  根据公司实际情况,现对《公司章程》进行修订,具体修改内容如下:

  1、原章程第一章“总则”中增加第十条

  第十条 公司按照《中国共产党章程》规定,建立基层党组织,强化党的领导,加强党的建设。党组织是公司治理结构的有机组成部分,公司在发展中坚持党的建设同步谋划、党的工作同步开展,确保党组织发挥政治核心作用。

  2、在原章程“第七章监事会”之后,增加 “第八章党组织建设”章节

  第二百零八条  公司根据现有党员情况,按照上级党组织批复,设立党的基层委员会,同时按规定设立党的纪律检查委员会。公司党委设委员11人,其中,党委书记1人、副书记2人。公司纪委设委员7人,其中,纪委书记1人。以上按照《中国共产党章程》及有关规定选举产生。公司党委换届选举时,应先征求上级党组织对主要负责人候选人审核意见。党组织变更、撤并或注销,党组织应及时向上级党组织报告,并做好党员组织关系转移等相关工作。

  第二百零九条  公司优先推荐企业党员负责人担任相应党组织书记,实行“双向进入、交叉任职”管理体制,符合条件的党组织班子成员通过法定程序进入管理层。 公司支持党组织参与重大事项决策,对重要活动提出意见建议,共同商定决策议题,推动公司全面履行经济责任、政治责任和社会责任。

  第二百一十条  公司党委根据管理实际,逐级设立党的基层委员会、总支部委员会和支部委员会,建立党的工作机构,配备党务工作人员。党的组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党务工作者的待遇和奖惩与同一层次经营管理人员一致,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费用列支。党的组织工作和自身建设等,按照《中国共产党章程》等有关规定办理。

  第二百一十一条  公司党委工作应当遵守以下原则:

  (一)坚持党的领导,保证党的理论和路线方针政策贯彻执行,落实中央及上级党组织有关重要工作部署;

  (二)坚持全面从严治党,依据《中国共产党章程》和其他党内法规开展工作,落实党委管党治党责任;

  (三)坚持民主集中制,确保党组织的活力和党的团结统一;

  (四)坚持党委发挥政治核心作用与公司经营班子依法依章履行职责相统一。

  第二百一十二条  公司党组织应履行下列职责:

  (一)保证政治方向。宣传和执行党的路线方针政策,宣传和执行党中央、上级党组织和本公司的决议,组织党员群众认真学习中国特色社会主义理论体系,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,教育引导党员群众遵守国家法律法规,引导监督公司诚信守法经营。

  (二)团结凝聚职工群众。做好思想政治工作,教育引导职工群众增强政治认同,关心和维护职工群众的正当权利和利益,汇聚推进改革发展的正能量。

  (三)推动公司发展。激发公司职工工作热情,帮助公司健全章程和各项管理制度,带头遵守各项管理制度,组织落实公司重大决策部署,做好重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作,团结带领党员群众,提高工作质量、工作效率、工作效益,把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大决策部署上来,推动公司高质量循环发展。

  (四)建设先进文化。坚持用社会主义核心价值观引领公司文化建设,营造积极向上的文化氛围,树立报效国家、造福社会、服务群众、关爱职工的企业形象。

  (五)服务人才成长。坚持人才是第一资源,坚持人才发展与市场化选聘、职业经理人制度等相结合,坚持党务人员配备与企业经营发展、党建要求相结合,关心关爱人才,主动帮助引导,不断提高公司从业人员的思想和业务素质,支持和保障各类人才干事创业。

  (六)加强自身建设。创新组织设置,健全工作机制,严格执行组织生活各项制度,做好发展党员和党员教育管理服务工作。维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,做好党风廉政建设工作。

  (七)领导和支持工会、共青团等群众组织依照法律和各自的章程,独立自主地开展工作。

  第二百一十三条  公司党委参与决策下列重大事项:

  (一)公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。

  (二)公司发展战略、中长期发展规划,重要改革方案、重要规章制度的制定、修改。

  (三)对公司中高层管理人员、党务工作者及重点岗位人员的选聘提出建议和意见,参与其考核、薪酬、管理和监督工作。

  (四)公司在履行社会责任、维护社会稳定等涉及公司政治责任方面采取的重要措施。

  (五)公司在重大安全生产、保证产品质量等涉及到民生、公共安全等方面采取的重要措施。

  (六)公司在环保管理,维护生态建设和大众健康等方面采取的重要措施。

  (七)基层组织和党员队伍建设方面的重要事项。

  (八)意识形态工作、思想政治工作、企业文化和精神文明建设方面的重要事项。

  (九)党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。

  (十)提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项。

  第二百一十四条  公司纪委按上级纪委、党委有关规定开展工作,履行党风廉政建设监督责任,协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作,督促检查相关部门落实惩治和预防腐败工作任务,开展检查监督,查处腐败问题。

  第二百一十五条  公司党组织建立健全定期议党和专题议党、基层党建述职评议考核、向上级党组织报告年度党建工作等制度。严肃党内政治生活,严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、民主评议党员、主题党日等党的组织生活制度,推动“两学一做”学习教育常态化、制度化。按期进行换届,选好配强党组织书记,加强党员的日常教育管理,做好发展党员工作。创新开展党组织活动,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

  除上述修订内容外,其他条款内容不变。因新增部分章节及条款,原章程中各章节和条款序号相应顺延。此议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案:

  《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于租赁房产的公告》具体内容刊载于2018年9月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了关于公司申请流动资金借款的议案:

  鉴于公司部分流动资金借款即将到期,同意公司继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款7.4亿元,期限2年。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了关于召开2018年第二次临时股东大会的有关事宜(具体内容详见2018年9月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》)。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  吉林亚泰(集团)股份有限公司

  董事会

  二O一八年九月一日

 
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