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贵州永吉印务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
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贵州永吉印务股份有限公司关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告
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关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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贵州永吉印务股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股股份的预案
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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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贵州永吉印务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

  证券代码:603058          证券简称:永吉股份            公告编号:2018-070

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2018年8月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年8月21日以邮件及电话形式送达。会议由监事会召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》

  监事会经认真审核后,一致认为:本次调整系因公司已实施完毕2017年年度权益分派,属于公司2018年第一次临时股东大会授权范围内的事项,无需再次提交股东大会审议,调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规及《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

  表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票。

  (二)审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

  预留授予的1名激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形,其作为本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。

  综上,监事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就,同意公司以2018年9月6日为预留授予日,向符合授予条件的1名激励对象授予30万股限制性股票,授予价格为6.41元/股。

  表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票。

  以上事宜已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,并授权董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

  特此公告。

  贵州永吉印务股份有限公司

  监事会

  2018年8月31日

 
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