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顾家家居股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
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顾家家居股份有限公司关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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顾家家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
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顾家家居股份有限公司关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告
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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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顾家家居股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:603816         证券简称:顾家家居         公告编号:2018-078

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月31日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。公司于2018年8月26日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十六次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案:

  1、审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》;

  审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。

  2、审议通过《关于收购宁波卡文家居有限公司的议案》;

  公司董事会同意以人民币5,100万元收购日照亿拓天裕网络科技合伙企业(有限合伙)持有的宁波卡文家居有限公司51%的股权。

  审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

  3、审议通过《关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》;

  公司董事会同意拟以人民币10,085万元收购宁波梅山保税港区沃居股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波沃居”)持有的杭州顾家寝具有限公司(以下简称“顾家寝具”)10%的股权;拟以人民币10,085万元收购欧亚非持有的顾家寝具10%的股权;拟以人民币5,042.5万元收购宁波梅山保税港区乐宇投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波乐宇”)持有的顾家寝具5%的股权。公司合计拟以人民币25,212.50万元收购顾家寝具25%的股权。

  公司聘请坤元资产评估有限公司(以下简称“评估机构”)对顾家寝具截至2018年6月30日的股东全部权益价值进行评估并出具资产评估报告(坤元评报[2018]403号),根据评估报告显示,顾家寝具股东全部权益的评估价值为100,850万元。

  公司董事会在对顾家寝具进行尽职调查的基础上,认为评估机构对顾家寝具预期未来各年度收益等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论具有合理性。

  审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于收购杭州顾家寝具有限公司暨关联交易的公告》。

  4、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》;

  审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

  特此公告。

  顾家家居股份有限公司

  董事会

  2018年9月1日

 
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