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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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正平路桥建设股份有限公司关于关联交易公告

  证券代码:603843             证券简称:正平股份          公告编号:2018-090

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●正平路桥建设股份有限公司全资子公司正平投资发展(深圳)有限公司、控股子公司陕西隆地电力自动化有限公司分别向关联方海东市袁家村文化旅游有限公司销售商品、提供劳务,总价不超过800.00万元人民币。

  ●本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ●截至本次关联交易,公司及子公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000.00万元人民币,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

  一、关联交易概述

  (一)关联交易的主要内容

  1、销售商品

  关联方海东市袁家村文化旅游有限公司(以下简称“海东袁家村”)委托正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司正平投资发展(深圳)有限公司(以下简称“正平投资”)采购与项目建设相关的运营办公、公共设施等设备,关联交易价格不超过300.00万元。

  2、提供劳务

  公司控股子公司陕西隆地电力自动化有限公司(以下简称“隆地电力”)向关联方海东袁家村提供配电工程项目及监控系统项目等的安装服务,关联交易价格不超过500.00万元。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)关联关系

  青海金阳光投资集团有限公司(以下简称“金阳光投资”)为公司持股5%以上股东,金阳光投资持有海东袁家村80%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定,海东袁家村为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

  截至本次关联交易,公司及子公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000.00万元人民币,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

  二、关联方介绍

  1、关联方名称:海东市袁家村文化旅游有限公司

  2、企业类型:其他有限责任公司

  3、注册资本:8,430.00万元人民币

  4、法定代表人:陈玉良

  5、成立日期:2016年9月18日

  6、住所:青海省海东市平安区平安镇张家寨村

  7、经营范围:文化学术交流,市场推广宣传,大型礼仪庆典活动策划,企业形象设计,模特演出经纪,旅游,商业咨询,会议展览信息咨询,旅游资源开发和经营管理,旅游商品开发销售,景区游览服务,园林绿化;房地产开发(上述依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、股东情况:金阳光投资持股80%、北京金来顺投资有限公司持股20%。

  三、关联交易标的基本情况

  (一)交易标的

  1、受托采购运营办公、公共设施等设备;

  2、配电工程项目及监控系统项目等的安装。

  本次关联交易属于销售商品及提供劳务。

  (二)关联交易定价及交易价格

  1、销售商品关联交易价格不超过300.00万元人民币,价格控制在市场价范围内。

  2、提供劳务关联交易价格不超过500.00万元人民币,最终以工程结算为准。

  上述交易总价不超过800.00万元人民币。本次交易遵循了公平合理的定价原则,没有损害公司和非关联股东利益的情况。

  四、关联交易的目的及对上市公司的影响

  本次交易是属于与子公司日常经营相关的交易,有利于子公司的持续稳定经营,促进子公司的发展,不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

  五、本次关联交易应当履行的审议程序

  (一)董事会审议情况

  2018年8月31日公司第三届董事会第十三次(临时)会议以同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票通过《关于关联交易的议案》,同意正平投资、隆地电力分别向关联方海东袁家村销售商品、提供劳务,总价不超过800.00万元人民币。关联董事金生光、金生辉、李建莉回避表决,独立董事均同意此项议案。

  (二)独立董事事前认可意见及独立意见

  独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。公司独立董事认为,针对本次关联交易,董事会履行了必要的审议和表决程序,该项交易不存在损害公司及股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,符合公司长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。

  (三)董事会审计委员会审核意见

  公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见,认为董事会履行了必要的关联交易表决程序。本次交易不存在损害上市公司及股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。同意将此事项提交公司董事会审议。

  特此公告。

  正平路桥建设股份有限公司董事会

  2018年8月31日

 

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