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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:603058         证券简称:永吉股份       公告编号:2018-069

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月21日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第四次会议通知》。公司第四届董事会第四次会议于2018年8月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事6人,董事高翔先生因公出差未能出席,公司监事列席了会议。

  会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》

  公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)中规定若公司发生派息等事项,限制性股票的授予价格将根据本激励计划予以相应调整,调整方法为:P=P0-V.

  公司于2018年5月8日召开2017年年度股东大会,审议通过了《公司2017年度利润分配预案》,并于2018年5月22号公告了《贵州永吉印务股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》,分配方案:本次利润分配以方案实施前的公司总股本423,510,000股为基数,每股派发现金红利0.06元(含税),共计派发现金红利25,410,600.00元。

  P0为调整前的授予价格6.47元/股;V为每股的派息额0.06元/股。因此,调整后的授予价格P=6.47-0.06=6.41元/股。鉴于公司2017年年度权益分派已于2018年5月28日实施完毕,故董事会根据2018年第一次临时股东大会的授权,对本激励计划预留限制性股票的授予价格进行调整,调整后的授予价格为6.41元/股。

  上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》。

  以上事宜已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,并授权董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

  根据《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会认为《激励计划(草案)》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,同意公司以2018年9月6日为预留授予日,向符合授予条件的1名激励对象授予30万股限制性股票,授予价格为6.41元/股。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

  以上事宜已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,并授权董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》;

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引(2013 修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定,公司拟以不低于5000万元人民币,不超过1.5亿元人民币以集中竞价方式回购部分社会公众股股份,回购股份的价格不超过董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%(按照孰高原则),即不超过17元/股;回购的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。回购的股份将予以注销,注册资本相应减少 。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  表决结果:同意7票;反对 0 票;弃权 0 票。

  相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(网站(www.sse.com.cn)披露的)披露的《关于回购公司部分社会公众股股份的预案的公告》

  (四)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》;

  为保证本次回购股份的实施,提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜,包括但不限于:

  1、根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案,包括但不限于:回购的方式、用途、时间、价格和数量等,并在回购期内择机回购股份;

  2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

  3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

  4、根据实际回购情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

  5、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

  6、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。

  7、本授权自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  表决结果:同意7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  (五)审议通过《关于独立董事辞职及补选王强为独立董事候选人的议案》;

  杨通河先生辞去公司董事会独立董事及相应的董事会专门委员会职务,公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定比例要求,现提名王强先生担任公司第四届董事会独立董事,任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。王强先生作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所备案。

  此议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  表决结果:同意7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  (六)审议通过《关于使用自有资金投入建设募投项目的议案》;

  募投项目“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目 ”拟投资金额6,913.99万元,由于募集资金扣除相关发行费用后净额为17,100.10 万元,公司根据募集资金净额重新分配募投项目投资金额,该项目调整后使用募集资金的金额为3,309.49万元,差额部分由公司自筹资金解决。截止2018年8月30日此募投项目专款账户余额已使用完毕(该专项账户无余额,已注销),为确保项目如期实施完毕,现公司拟以自有资金3000万元-4000万元投入对“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目 ”的建设。

  表决结果:同意7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  (七)审议通过《召开2018年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于2018年9月17日召开2018年第三次临时股东大会。

  表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

  特此公告。

  贵州永吉印务股份有限公司董事会

  2018年8月31日

 
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