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湖北兴发化工集团股份有限公司九届四次董事会决议公告
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湖北兴发化工集团股份有限公司九届四次监事会决议公告
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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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湖北兴发化工集团股份有限公司九届四次董事会决议公告

  证券代码:600141           证券简称:兴发集团           公告编号:临2018-069

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北兴发化工集团股份有限公司于2018年8月31日以通讯方式召开了九届四次董事会会议。会议通知于2018年8月21日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票13张,实际收到表决票13张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过了关于投资设立湖北兴力电子材料有限公司的议案

  详细内容见关于对外投资设立合资公司的公告,公告编号:临2018-071

  表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了关于部分固定资产报废处理的议案

  详细内容见关于公司部分固定资产报废处理的公告,公告编号:临2018-072

  表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案

  详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

  上述事项无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董事会

  2018年8月31日

 
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