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2018年09月01日     版面导航 标题导航
 
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郑州三晖电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002857               证券简称:三晖电气           公告编号:2018-068

  郑州三晖电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人:郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  2、会议主持人:董事长于文彪先生

  3、会议召开的合法、合规性:

  公司于2018年8月14日召开了第四届董事会第九次会议,决定于2018年8月31日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1) 现场会议召开时间:2018年8月31日下午14:30

  (2) 网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月30日下午15:00至2018年8月31日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议召开地点:河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号公司二楼会议室。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东13人,代表股份80,348,626股,占上市公司总股份的62.7724%。

  其中:通过现场投票的股东11人,代表股份72,364,711股,占上市公司总股份的56.5349%。

  通过网络投票的股东2人,代表股份7,983,915股,占上市公司总股份的6.2374%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东2人,代表股份783,408股,占上市公司总股份的0.6120%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份782,608股,占上市公司总股份的0.6114%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份800股,占上市公司总股份的0.0006%。

  3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有权出席本次会议。

  三、股东大会会议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场、网络投 票表决通过了如下议案:

  1、   《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

  表决情况:

  同意80,347,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:

  同意782,608股,占参与表决的中小股东有表决权股份总数的99.8979%;反对800股,占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.1021%;弃权0股,占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京大成(郑州)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  五、备查文件

  1、与会董事签字确认的《郑州三晖电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;

  2、北京大成(郑州)律师事务所出具的《北京大成(郑州)律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》;

  特此公告。

  

  郑州三晖电气股份有限公司

  董事会

  2018年9月1日

 
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