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2018年09月03日     版面导航 标题导航
 
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德邦物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

  证券代码:603056        证券简称:德邦股份       公告编号:2018-038

  德邦物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月21日 向全体监事以邮件等方式发出召开第四届监事会第三次会议通知,并于2018年8月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、 监事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

  监事会认为:

  (1)公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等法律、 法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;

  (2)公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形;

  (3)本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效;

  (4)公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系,健全公司长期、有效的激励约束机制,进一步完善公司与员工的利益共享机制,提高公司的凝聚力、竞争力,有利于公司可持续发展,不会损害公司及其全体股东的利益,并符合公司长远发展的需要。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  2、审议并通过《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

  监事会认为:

  《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,坚持了公平、公正、公开的原则,能保证公司员工持股计划的顺利实施,有利于改善公司治理水平,进一步完善公司与员工的利益共享机制,有利于提高公司的凝聚力、竞争力,有利于公司可持续发展,不会损害公司及其全体股东的利益,并符合公司长远发展的需要。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  三、 备查文件

  德邦物流股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  德邦物流股份有限公司监事会

  2018年9月3日

 

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