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2018年09月03日     版面导航 标题导航
 
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浙江威星智能仪表股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:002849            证券简称:威星智能            公告编号:2018-065

  浙江威星智能仪表股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)(证券代码:002849,证券简称:威星智能)第三届董事会第二十二次会议通知于2018年8月28日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出,并于2018年8月31日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  此次会议由董事长黄文谦先生主持,经与会董事审议,形成如下决议:

  一、审议通过《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司制定了《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予259万股限制性股票。

  《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》、公司独立董事对本议案发表的意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  董事范慧群为本次激励计划拟激励对象的关联方,回避表决,其余董事参与表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于<浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。

  为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司特制定《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  董事范慧群为本次激励计划拟激励对象的关联方,回避表决,其余董事参与表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。

  为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的相关事宜:

  一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

  1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票激励计划的授予日;

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

  4、授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

  5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

  6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

  8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

  9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

  10、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

  11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

  12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

  13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  二、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  三、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、财务顾问、证券公司等中介机构;

  四、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

  上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  董事范慧群为本次激励计划拟激励对象的关联方,回避表决,其余董事参与表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占全体有表决权票总数的100%。

  公司将于2018年9月18日下午13:30召开2018年第三次临时股东大会。会议将审议本次股权激励相关事项。

  《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  

  浙江威星智能仪表股份有限公司

  董事会

  2018年8月31日

 

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