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山东仙坛股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002746            证券简称:仙坛股份         公告编号:2018-052

  山东仙坛股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司已于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开情况

  1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  2018年8月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次大会。

  3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

  4、会议时间:2018年9月13日(星期四)下午14:30

  (1)现场会议召开时间:2018年9月13日(星期四)下午14:30;

  (2)网络投票时间:2018年9月12日-2018年9月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司会议室

  6、会议主持人:董事长王寿纯先生

  三、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东5人,代表股份174,333,730股,占上市公司总股份的56.3953%。

  其中:通过现场投票的股东4人,代表股份174,223,130股,占上市公司总股份的56.3595%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份110,600股,占上市公司总股份的0.0358%。

  2、中小投资者出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东3人,代表股份3,657,130股,占上市公司总股份的1.1830%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,546,530股,占上市公司总股份的1.1473%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份110,600股,占上市公司总股份的0.0358%。

  中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《关于选举公司股东代表监事候选人的议案》

  同意174,333,730股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:

  同意3,657,130股,占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  五、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所杨依见律师、高倩律师为本次股东大会出具法律意见书,结论意见为:公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

  六、备查文件:

  1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 ;

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》 。

  特此公告。

  

  山东仙坛股份有限公司

  董事会

  2018年9月14日

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