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宁波东方电缆股份有限公司第四届监事会第13次会议决议公告

  证券代码:603606     证券简称:东方电缆     公告编号:2018-041

  宁波东方电缆股份有限公司第四届监事会第13次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

  2、本次监事会会议于2018年9月6日以通讯方式向全体监事发出第四届监事会第13次会议通知;

  3、本次监事会会议于2018年9月13日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

  4、本次监事会应参加表决的监事3人,实际参与表决监事3人。

  5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

  经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的议案》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的公告》,公告编号:2018-042。

  2、审议通过了《关于拟投资设立海洋工程控股子公司的议案》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于拟投资设立海洋工程控股子公司的公告》,公告编号:2018-043。

  3、审议通过了《关于在广东阳江拟投资设立全资子公司的议案》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于在广东阳江拟投资设立全资子公司的公告》,公告编号:2018-044。

  特此公告。

  

  

  宁波东方电缆股份有限公司

  二零一八年九月十三日

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