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山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:000825         证券简称:太钢不锈         公告编号:2018-057

  山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知的时间和方式

  公司七届十九次董事会会议通知及会议资料于2018年9月4日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

  2.会议的时间、地点和方式

  会议于2018年9月14日以通讯表决方式召开。

  3.董事出席情况

  应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。

  4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了山西太钢不锈钢股份有限公司《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。

  此议案经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-058)。

  三、备查文件

  公司第七届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一八年九月十四日

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