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盛和资源控股股份有限公司
第六届监事会第十七次(临时)会议决议公告

  证券代码:600392        证券简称:盛和资源       公告编号:2018-079

  债券代码:122418        债券简称:15盛和债                                         

  盛和资源控股股份有限公司

  第六届监事会第十七次(临时)会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  本次监事会会议通知和材料于2018年9月14日通过电子邮件和专人递交的方式发送,会议于2018年9月16日以通讯方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席廖岚,列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)议案的名称及表决情况

  1、审议通过《关于同意签署鑫源稀土(泰国)有限公司〈股权收购框架协议〉的议案》

  同意公司与关联方江西晨光投资有限公司签署鑫源稀土(泰国)有限公司《股权收购框架协议》。

  本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司监事会

  2018年9月17日

  报备文件   监事会决议

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