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北京金一文化发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告

  证券代码:002721              证券简称:金一文化              公告编号:2018-285

  北京金一文化发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

  2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、 会议召开时间: 2018年10月8日下午14:00

  2、 网络投票时间:

  通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月8日9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00的任意时间。

  3、 会议召开地点:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。

  4、 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、 会议召集人:公司董事会

  6、 会议主持人:公司董事长钟葱先生

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计15名,代表有效表决权的股份数为257,770,300股,占公司有表决权股份总数的30.8811%。

  (1) 现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东3名,代表有表决权的股份数为257,598,400股,占公司有表决权股份总数的30.8605%。

  (2) 网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东12名,代表有表决权的股份数为171,900股,占公司有表决权股份总数的0.0206%。

  2、中小投资者出席的总体情况

  通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者13名,代表有表决权股份数813,680股,占公司有表决权股份总数比例为0.0975%。其中:通过现场投票的股东1名,代表股份641,780股,占公司有表决权股份总数的0.0769%。通过网络投票的股东12人,代表股份数为171,900股,占公司有表决权股份总数的0.0206%。

  公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

  1、逐项审议《关于提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

  本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

  1.1审议《关于选举武雁冰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

  该议案投票表决结果为:所获选举票数为257,712,002票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9774%。

  其中,中小投资者表决情况为选举票数755,382票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的92.8353%。

  武雁冰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

  1.2审议《关于选举钟葱先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

  该议案投票表决结果为:所获选举票数为257,693,700票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

  其中,中小投资者表决情况为选举票数737,080票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5860%。

  钟葱先生当选公司第四届董事会非独立董事。

  1.3审议《关于选举张波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

  该议案投票表决结果为:所获选举票数为257,693,701票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

  其中,中小投资者表决情况为选举票数737,081票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5861%。

  张波先生当选公司第四届董事会非独立董事。

  1.4审议《关于选举孙长友先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

  该议案投票表决结果为:所获选举票数为257,693,702票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

  其中,中小投资者表决情况为选举票数737,082票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

  孙长友先生当选公司第四届董事会非独立董事。

  1.5审议《关于选举刘亚敏女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

  该议案投票表决结果为:所获选举票数为257,693,702票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

  其中,中小投资者表决情况为选举票数737,082票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

  刘亚敏女士当选公司第四届董事会非独立董事。

  1.6审议《关于选举查颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

  该议案投票表决结果为:所获选举票数为257,693,701票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

  其中,中小投资者表决情况为选举票数737,081票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5861%。

  查颖女士当选公司第四届董事会非独立董事。

  2、逐项审议《关于提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》

  本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

  2.1审议《关于选举李韶军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

  该议案投票表决结果为:所获选举票数为257,693,702票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

  其中,中小投资者表决情况为选举票数737,082票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

  李韶军先生当选公司第四届董事会独立董事。

  2.2审议《关于选举姜军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

  该议案投票表决结果为:所获选举票数为257,693,702票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

  其中,中小投资者表决情况为选举票数737,082票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

  姜军先生当选公司第四届董事会独立董事。

  2.3审议《关于选举沈洪辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

  该议案投票表决结果为:所获选举票数为257,693,702票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

  其中,中小投资者表决情况为选举票数737,082票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

  沈洪辉先生当选公司第四届董事会独立董事。

  3、逐项审议《关于提前换届选举第四届监事会监事的议案》

  本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

  3.1 审议《关于选举杨聪杰先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

  该议案投票表决结果为:所获选举票数为257,693,702票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

  其中,中小投资者表决情况为选举票数737,082票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

  杨聪杰先生当选公司第四届监事会股东代表监事。

  3.2审议《关于选举李超先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

  该议案投票表决结果为:所获选举票数为257,693,702票,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9703%。

  其中,中小投资者表决情况为选举票数737,082票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的90.5862%。

  李超先生当选公司第四届监事会股东代表监事。

  4、审议《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

  同意257,765,500股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9981%;反对4,800股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0019%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决情况为同意808,880股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.4101%;反对4,800股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5899%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

  2、见证律师:王立峰、李沛然

  3、结论性意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员的资格、召集人资格,本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次股东大会决议合法有效。

  备查文件

  1、《北京金一文化发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》

  2、《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  

  北京金一文化发展股份有限公司

  董事会

  2018年10月9日

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