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陕西炼石有色资源股份有限公司

  证券代码:000697            证券简称:炼石有色             公告编号:2018-059

  陕西炼石有色资源股份有限公司   第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人张政、主管会计工作负责人赵卫军及会计机构负责人(会计主管人员)陈新庆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2018年7月20日,公司披露了《关于子公司通过装备承制资格现场审查的公告》,取证工作尚在积极推进中,待正式取得装备承制单位注册证书后另行公告。

  2、公司名称及经营范围变更已经2018年8月27日的2018年第二次临时股东大会审议通过,目前工商变更尚未完成。

  3、2017年5月3日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》以及与本次非公开发行相关的议案。2017年6月28日,公司收到中国证监会受理公司非公开发行股票的申请。2017年8月24日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。2017年9月21日,公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》及修订后的非公开发行股票预案等相关公告,并将回复材料上报中国证监会。2018年9月5日,公司披露了《关于非公开发行股票会后事项说明》。

  4、2018年9月27日,公司第八届董事会第三十三次会议决定将持有的朗星无人机系统有限公司10%股权转让给成都市双流区交通建设投资有限公司,转让价格3.00亿无元人民币。该事项需经股东大会批准。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2018年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:同向大幅下降

  业绩预告填写数据类型:确数

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、履行精准扶贫社会责任情况

  1、报告期,公司积极响应陕西证监局《陕西上市公司助力脱贫攻坚工作安排》,对接国家级贫困县,帮扶寒门学子圆梦大学,捐助教育扶贫款3万元。

  2、报告期,全资子公司成都航宇超合金技术有限公司积极响应成都市双流区对口支援工作领导小组办公室《关于实施“千企帮千户”精准扶贫行动的通知》精神,捐助扶贫款6万元。

  3、报告期,全资子公司陕西炼石矿业有限公司以落实洛南县人力资源和社会保障局《关于在全县开展就业扶贫基地和社区工厂认定工作的通知》为契机,从恢复生产以来,按照“政府引导、企业带动、贫困户自愿”的原则,通过宣传、引导、鼓励等方法,吸纳企业周边的贫困户到工厂来上班,并实施精准扶贫,增加贫困劳动力工资性收入,以实现“就业一户、脱贫一户”的目标。报告期,该公司共安排18名贫困人员就业,并先后投入2万余元资金对其进行安全教育和技能培训。

  董事长:张政

  

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一八年十月八日

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