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中国电力建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:601669           股票简称:中国电建           公告编号:临2018-056

  中国电力建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2018年10月10日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等资料已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

  经有效表决,会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司发行资产证券化产品的议案》。

  公司董事会同意公司在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下,根据后续工作计划及届时的市场条件,在不超过150亿元人民币的额度范围内分期发行资产证券化产品,各类产品实际发行额度在总额度范围内可以根据实际发行情况相互调剂,并同意提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理本次不超过150亿元人民币资产证券化业务的所有相关具体事宜,包括但不限于发行主体、发行品种(ABN、ABS等)、基础资产、募集资金规模、期限、定价、具体增信措施(包括但不限于差额补足等)及其他有关事宜。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  上述议案一尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准,公司将另行发布关于召开2018年第二次临时股东大会的通知。

  特此公告。

  

  

  中国电力建设股份有限公司董事会

  二〇一八年十月十一日

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