稿件搜索

保定天威保变电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:600550           证券简称:保变电气           公告编号:2018-059

  保定天威保变电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2018年10月10日

  (二)股东大会召开的地点:公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  根据《公司章程》相关规定,公司董事会半数以上董事共同推举董事何光盛先生为现场会议主持人,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席5人,董事赵军、孙伟、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议;

  2、公司在任监事5人,出席1人,监事赵继春、吕春晓、刘波、张山鹏因公务原因未能出席本次会议;

  3、董事会秘书何光盛出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于续聘立信会计师事务所并确定其2018年审计费用的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  3、关于选举公司董事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会《关于修改<公司章程>的议案》获得有效表决权股份总数2/3以上通过,以股东大会特别决议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:河北王笑娟律师事务所

  律师:孙晓雷、曹彤彤

  2、律师鉴证结论意见:

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会决议;

  2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

  保定天威保变电气股份有限公司

  2018年10月10日

客户端下载

iPhone版

iPad版

Android版

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net