稿件搜索

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

  证券代码:600239             证券简称:云南城投           公告编号:临2018-145号

  云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第三十六次会议通知及材料于2018年10月8日以传真和邮件的形式发出,会议于2018年10月10日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议,应参加会议的董事6名,实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,云南省城市建设投资集团有限公司为公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-146号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的公告》。

  2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2018年第十次临时股东大会的议案》。

  公司定于2018年10月26日召开公司2018年第十次临时股东大会。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-148号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2018年第十次临时股东大会的通知》。

  三、针对本次会议中的《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》,公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见;公司董事会审计委员会进行了审议并发表了书面审核意见;公司董事会战略及风险管理委员会亦对该议案进行了审议。

  四、会议决定将《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》提交公司2018年第十次临时股东大会审议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司

  董事会

  2018年10月11日

客户端下载

iPhone版

iPad版

Android版

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net