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广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议的公告

  证券代码:002709        证券简称:天赐材料        公告编号:2018-148

  广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年10月9日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年9月29日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议的董事9人,实际参加本次会议的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

  审议通过了《关于公司向浦发银行申请不超过人民币8000万元综合授信的议案》

  同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币8,000万元的敞口综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起)。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于公司向浦发银行申请不超过人民币8000万元综合授信的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司

  董事会

  2018年10月11日

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