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阳光城集团股份有限公司第九届董事局第五十次会议决议公告

  证券代码:000671       证券简称:阳光城      公告编号:2018-266

  阳光城集团股份有限公司第九届董事局第五十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议发出通知的时间和方式

  本次会议的通知于2018年11月3日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次会议于2018年11月8日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司董事11名,亲自出席会议董事11人,代为出席董事0人。

  四、审议事项的具体内容及表决情况

  (一)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司苏州鸿昌房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2018-267号公告。

  (二)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司新疆光华阳房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2018-268号公告。

  (三)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司杭州康益德房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2018-269号公告。

  (四)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司泉州振茂房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2018-270号公告。

  (五)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2018年第二十一次临时股东大会的议案》。

  公司董事局拟于2018年11月26日(星期一)下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2018年第二十一次临时股东大会,大会具体事项详见公司2018-271号公告。

  特此公告。

  阳光城集团股份有限公司董事会

  二○一八年十一月九日

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