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上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:603868        证券简称:飞科电器        公告编号:2018-033

  上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月8日召开2018年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会成员,并经现场董事一致同意于当日下午召开第三届董事会第一次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  会议审议通过如下事项:

  一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  董事会同意选举李丐腾先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经各位董事讨论后一致同意,公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下:

  ■

  以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

  经公司董事长提名,董事会同意聘任李丐腾先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  经公司总裁提名,董事会同意聘任金文彩先生(简历附后)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  经公司总裁提名,董事会同意聘任胡莹女士(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事兼常务副总裁金文彩先生代行董事会秘书职责的议案》

  鉴于董事会秘书苏璠女士任期于2018年11月8日届满,现因个人原因,不再继续担任董事会秘书职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会秘书空缺期间,由公司董事兼常务副总裁金文彩先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司董事会同意聘任陆建飞先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  代行董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

  电    话:021-52858888-839

  传    真:021-52855050

  通讯地址:上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋26楼

  电子邮箱:flyco@flyco.com

  特此公告。

  上海飞科电器股份有限公司董事会

  2018年11月9日

  附件:个人简历

  李丐腾 男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人,曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理,上海飞科投资有限公司执行董事、经理,上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长,现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁,上海飞科投资有限公司执行董事。

  金文彩 男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事,飞科集团有限公司副总经理,现任上海飞科电器股份有限公司董事、常务副总裁。

  胡  莹 女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,会计师,注册会计师。2008年以来,曾任浙江飞科电器有限公司财务经理,上海飞科电器股份有限公司财务部经理、财务副总监,现任上海飞科电器股份有限公司财务总监。

  陆建飞 男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中级经济师。曾任江苏林洋能源股份有限公司人力资源部主任、证券部证券事务代表,现任上海飞科电器股份有限公司证券事务代表。

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