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新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:603869         证券简称:新智认知        公告编号:临2018-064

  新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2018年11月7日以通讯会议的形式召开。全体董事参与本次会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一:关于公司减资退出控股子公司的议案。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司减资退出控股子公司的公告》。

  特此公告。

  新智认知数字科技股份有限公司

  董事会

  2018年11月8日

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